提名政策
目的
1.1 提名委員會(huì)為芯成科技控股有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）提供協(xié)助，就委任董事及董事繼任計(jì)劃向董事會(huì)提供建議。
甄選準(zhǔn)則
2.1 提名委員會(huì)在評(píng)估人選時(shí)將參考以下因素：
? 信譽(yù)
? 於行業(yè)內(nèi)的成就及經(jīng)驗(yàn)
? 可投入的時(shí)間及代表相關(guān)界別的利益
? 董事會(huì)各方面的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技能、知識(shí)和服務(wù)任期等方面
2.2 無(wú)論是委任任何董事會(huì)候選人或重新委任董事會(huì)任何現(xiàn)有成員，均須根據(jù)本公司的組織章程細(xì)則及其他適用規(guī)則和規(guī)例進(jìn)行。
提名程序
3.1 提名委員會(huì)秘書(shū)須召開(kāi)會(huì)議，並邀請(qǐng)董事會(huì)成員提名候選人（如有）供提名委員會(huì)開(kāi)會(huì)前考慮。提名委員會(huì)亦可提名未獲董事會(huì)成員提名的人選。
3.2 如要填補(bǔ)臨時(shí)空缺，提名委員會(huì)須推薦人選供董事會(huì)考慮及批準(zhǔn)。如要推薦候選人在股東大會(huì)上參選，提名委員會(huì)須向董事會(huì)提名供其考慮及推薦參選。
3.3 就重新委任董事會(huì)任何現(xiàn)有成員而言，提名委員會(huì)須提交建議供董事會(huì)考慮及作出推薦，讓候選人可於股東大會(huì)上膺選連任。
3.4 候選人可於股東大會(huì)舉行前任何時(shí)候向公司秘書(shū)發(fā)出書(shū)面通知退選。
3.5 董事會(huì)對(duì)於其推薦候選人在股東大會(huì)上參選的所有事宜有最後決定權(quán)。
檢討及監(jiān)察
4.1 提名委員會(huì)將在適當(dāng)時(shí)候檢討本政策，以確保本政策的成效。提名委員會(huì)將會(huì)討論本政策任何需作出的修訂，並提出修訂建議以供董事會(huì)批準(zhǔn)。
本政策的披露
5.1 本政策登載於本公司網(wǎng)站（http://5941wz.cn/）
5.2 本政策概要將在本公司年報(bào)中的《企業(yè)管治報(bào)告》內(nèi)披露。